> На главную страницу
> Добавить в избранное
Ограничение: 16+

 

Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Природа: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: Здоровье, медицина:



 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 07:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Thu, 20 Jun 2024 09:03:24 Генпрокуратуру РФ просят внепланово проверить всех производителей готовой еды
Wed, 19 Jun 2024 08:16:43 Производство свинины в России за 10 лет выросло почти на 60%
Wed, 19 Jun 2024 08:15:38 80% городов России теряют население – люди переезжают в Москву, Петербург
Wed, 19 Jun 2024 08:13:49 Самым популярным пивом в России, как и в мире, является классический светлый лагер
Mon, 17 Jun 2024 10:13:30 Новая партия сверхзвуковых Су-34 отправилась в наши войска
Mon, 17 Jun 2024 10:10:24 В составе вина не должно быть красителей и ароматизаторов
Mon, 17 Jun 2024 10:08:01 Эксперт рассказала, какую подработку стоит искать летом
Mon, 17 Jun 2024 08:54:37 Индия заинтересована в поставках картофеля и гранатов в Россию
Mon, 17 Jun 2024 08:51:45 Россия изымет активы США в ответ на решение стран G7 об использовании доходов от ее замороженных активов
Mon, 17 Jun 2024 08:48:50 Китай стал бесспорным лидером на рынке электромобилей
Mon, 17 Jun 2024 08:48:05 Продажи автомобилей Lada могут начать в ОАЭ в текущем году
Mon, 17 Jun 2024 08:42:58 Девять государств продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов
Mon, 17 Jun 2024 08:39:39 В России с 2025 года повысят страхование длинных банковских вкладов
Thu, 13 Jun 2024 15:43:41 Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза
Thu, 13 Jun 2024 09:18:17 В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов
Thu, 13 Jun 2024 08:54:57 Накануне, в день России, США ввели санкции против российской Мосбиржи
Thu, 13 Jun 2024 08:51:01 ЦБ объяснил приостановку торгов евро на Мосбирже соблюдением Евросоюзом американских санкций
Tue, 11 Jun 2024 08:11:53 Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14%
Tue, 11 Jun 2024 08:11:10 Траты россиян на покупки в интернете по итогам текущего года могут превысить 9 триллионов рублей
Tue, 11 Jun 2024 08:10:35 Россияне этой весной стали оставлять в барах на 11% больше денег, чем годом ранее
Tue, 11 Jun 2024 08:09:54 Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз
Tue, 11 Jun 2024 08:08:05 Импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям
Tue, 11 Jun 2024 08:05:03 Сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара
Tue, 11 Jun 2024 08:02:49 Количество сделок на рынке новостроек в столичном регионе в мае выросло на 21% по сравнению с прошлым годом
Tue, 11 Jun 2024 08:01:59 "Вкусно – и точка" уже знают в России на уровне McDonald's
Tue, 11 Jun 2024 07:55:03 Маск пригрозил запретить в своих компаниях технику Apple, если она интегрирует OpenAI в операционную систему
Mon, 10 Jun 2024 09:16:47 Минтранс Японии проводит проверки в Honda из-за нарушений при испытаниях
Информация о сайте


Голосование
Закончится ли СВО в этом году?
Да63%
Нет23%
Затрудняюсь с ответом14%
Старт: Wed, 10 Jan 2024 19:02:51.
Опрошено: 1521.


Военный аэродром «Балтимор» в Воронеже попытался атаковать украинский беспилотник Вести ПК Воронеж