25 поддельных купюр, «Аналитик финанс» и 250 000 рублей штрафа за непредоставление информации микрофинансового «Актива», - нарушения в банковской сфере обсуждали в прокуратуре. Банки. Вести ПК

Исполняющий обязанности прокурора Камчатского края Максим Куликов провел межведомственное совещание по вопросам деятельности правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений (правонарушений) в банковской сфере.
Как сообщили в прокуратуре края, в совещании приняли участие руководители краевых управлений МВД, ФСБ, СУ СК по Камчатскому краю, контролирующих органов, в том числе управлений Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю, Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, а также оперативные сотрудники аппарата прокуратуры края, городские прокуроры.
Участники мероприятия рассмотрели состояние законности в данной и сфере, результаты работы, в том числе межведомственного взаимодействия.
Основными формами взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов является оперативный обмен информацией, рабочие встречи по рассмотрению конкретных вопросов в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел, совещания и учебные занятия. Вопросы такого взаимодействия урегулированы соответствующими соглашениями.
Так, Отделение по Камчатскому краю ДВ ГУ ЦБ РФ в 2015-2016 гг. направило в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД края для принятия соответствующих мер 25 информаций о выявленных в банковской системе края случаях подделки денежных знаков.
По материалам проверки деятельности микрофинансовой организации «Аналитик Финанс», проведенной городской прокуратурой совместно с УЭБиПК УМВД края, в 2015 году возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации Алексея Гуркина, которое расследуется СУ СК России по Камчатскому краю по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Всего в 2015-2016 гг. в правоохранительные органы края поступило (зарегистрировано) 41 сообщение о преступлениях в банковской сфере, возбуждено 36 уголовных дел. Наиболее распространенным видом преступлений являются мошенничества (ст. 159 УК РФ) – 27, совершаемые как банковскими работниками, так и гражданами в отношении кредитных организаций.
Органами предварительного следствия в тот же период окончено составлением обвинительных заключений 10 уголовных дел, которые направлены в суд для рассмотрения по существу. Сумма ущерба, установленного по уголовным делам анализируемой категории, оконченных производством, составила 54,7 млн рублей.
По результатам рассмотрения уголовных дел судами Камчатского края осуждено 10 лиц; из них по ст. 177 УК РФ -1, по ст. 172 УК РФ 1, по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 7 лиц, по ч. 3 ст. 158 УК РФ -1.
Оправдательные приговоры по делам о преступлениях, совершенных в банковской сфере, не выносилось.
Кроме того, должностные лица Отделения Центробанка в 2015-2016 гг. рассмотрели ряд дел об административных правонарушениях в кредитно-финансовой сфере, поступивших из прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского.
К примеру, по постановлению заместителя прокурора города в феврале 2016 г. определением Отделения ООО Микрофинансовая организация «Актив» привлечена к административной ответственности по статье 19.7.3 КоАП РФ (непредставление информации в Банк России) и оштрафована на 250 тысяч рублей.
Проверка деятельности управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю показала, что в указанный период Управлением в пределах полномочий возбуждено 20 административных дел, рассмотрено 24 (с учетом дел 2014 г.). Общая сумма штрафов за нарушения прав потребителей в кредитно-финансовой сфере составила 147 тыс. рублей.
Несмотря на определенные положительные результаты работы, участникам совещания в прокуратуре указано на имеющиеся недостатки и упущения в работе, влекущие нарушение прав и законных интересов граждан, участников уголовного судопроизводства, в том числе потерпевших. Также отмечено, что органами предварительного расследования принимаются недостаточные меры по возмещению в полном объеме ущерба, причиненного преступлениями указанной категории.
В связи с этим руководители правоохранительных и контролирующих органов ориентированы на активизацию своей деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений (правонарушений) в банковской сфере.
По результатам совещания выработан комплекс совместных дополнительных мер, направленных на устранение имеющихся недостатков, улучшение качества расследования уголовных дел, в том числе принятие действенных мер по возмещению ущерба.
Исполнение решения данного совещание находится на личном контроле прокурора Камчатского края.